BTCMining Limited operava um negócio de mineração de criptoassés, mas os clientes dizem que receberam pagamentos por serviços que não receberam. A investigação do Serviço de Insolvência foi o resultado de queixas feitas à Fraude de Ação de pessoas tão distantes quanto a Nova Zelândia. A empresa foi sujeita a uma audiência de liquidação no Tribunal Superior de Manchester em 29 Abril 2025. Um negócio de criptoassetes registrado no Reino Unido foi fechado depois de pessoas de vários países terem dito que pagaram por serviços de mineração de criptomas, mas não receberam os retornos financeiros prometidos e não puderam retirar seus ativos.
BTCMining Limited alegou operar um negócio de mineração de criptoassés, onde os clientes pagariam a empresa para extrair cripto e receber qualquer renda resultante. No entanto, a Ação Fraude recebeu queixas de pessoas na Estónia, Mauritânia, Irã, Nova Zelândia, Polônia e Roménia alegando que não receberam o serviço ‘mining (') ou seus ativos e que tinham sido sujeitos a novas exigências de pagamento. A investigação também descobriu que a empresa não tinha um endereço registrado legítimo em nenhum lugar do Reino Unido. BTCMining Limited foi desligado após uma audiência no High Court em Manchester 29 Abril 2025.
Investigador-chefe do Serviço de Insolvência, David Usher disse. O fato de que a BTCMining Limited estava atraindo clientes globalmente torna a nossa intervenção particularmente importante. Atuamos sobre as queixas antes de seu alcance ter afetado incontáveis mais indivíduos. É vital que o público, tanto aqui no Reino Unido como no exterior, esteja protegido das empresas que agem desta forma.
Os investigadores não conseguiram alcançar o BTCMining Limited usando endereços de e- mail conhecidos e números de telefone, e os sites ligados à empresa estavam inativos ou não deram novos dados de contato. O diretor da BTCMIning Limited, Stibich Martins Yhaicha Luzia, foi o único diretor da empresa desde sua incorporação em janeiro 2024, e o pagamento para o registro da empresa veio de uma conta na China. O 25 - o any- old, que é acreditado ser da Alemanha, não pôde ser contatado pelo Serviço de Insolvência e não cooperou com a investigação.
O endereço de contato registrado na Casa das Empresas também era um endereço residencial, cujos ocupantes não tinham conhecimento do BTCMIning Limited e não tinham dado a permissão para usá-lo. Uma revisão das seis queixas apresentadas com a Ação Fraud indicou que os clientes perderam coletivamente mais do que £ 15,000 embora os investigadores receiam que a quantidade real possa ser muito maior. BTCMining Limited não está vinculado a nenhuma outra empresa com um nome ou estilo de negociação semelhantes.
Todas as perguntas relativas aos assuntos da empresa devem ser feitas ao Receidor Oficial da Unidade de Interesse Público: 16 o piso, 1 Westfield Avenue, Stratford, Londres, E 20 1 HZ. E- mail:piu.or@ insolvency.gov.Reino Unido. LIMITEDO DE BTCMINAÇÃO (número da empresa) 15415402 ). O Serviço de Insolvência pode investigar queixas sobre abuso corporativo por empresas ao vivo. Isto pode incluir má conduta séria, fraude, fraudes ou prática desonesta na forma como a empresa opera. Mais informações sobre nossas investigações ao vivo podem ser encontradas aqui Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira estão disponíveis aqui.