O Escritório de Fraude Serious (SFO) garantiu £ 1.1 milhões da venda de uma casa do Distrito do Lago em uma investigação envolvendo o seu primeiro uso de uma Ordem de Riqueza Inexplicável (UWO). Os investigadores rastrearam fundos criminosos para uma propriedade de cinco quartos chamada ‘Hope Springs House (') pertencente à Claire Schools, ex- esposa de Timothy Schools, frauder condenado. A casa, que inclui um lodge de dois quartos e vistas de Lakeland Fells, foi comprada usando dinheiro do ex- marido da Escola, fraude de vários milhões de libras de investimento esquema envolvendo nenhuma vitória, nenhuma taxa de escritórios de advocacia.
O UWO foi concedido no Alto Tribunal em janeiro deste ano, com a Claire Schools vendendo a propriedade em abril. Escolas. Ex-marido, Timothy, foi condenado em 2022 e condenado a 14 anos de prisão para defraudar investidores através de um esquema que vende investimento em casos legais. Timothy Schools desviou fundos do esquema para si mesmo, recebendo mais de £ 19 milhões em benefícios.
Depois de a Escola ser condenada, ele admitiu que tinha transferido £ 1,083,067 em receitas do crime para outros, principalmente membros da família. A investigação SFOs sobre os ativos Timothy Schools está em andamento com a próxima audiência agendada para 26 a Setembro na Cidade de Londres Magistrados. Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraudes Serious, disse. Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para recuperar o produto do crime daqueles associados e familiares que procuram se beneficiar da atividade criminosa de outros.
As ordens de riqueza inexplicáveis oferecem oportunidades de investigação para perseguir ativos em nome das vítimas e dos contribuintes. Este é o nosso primeiro uso bem sucedido desta legislação e certamente não será o último. O Solicitor Geral Rt Hon Ellie Reeves MP disse. A fraude é um crime pernicioso. Isso prejudica indivíduos e negócios, e prejudica a confiança dos negócios. Saúdo a recuperação bem sucedida do SFO Ìs de mais de £ 1 milhões de um fraudeiro condenado – um dos primeiros órgãos de aplicação da lei a usar tais poderes. Este é o dinheiro que voltará direto para a bolsa pública e negará que uma família prolifica de fraudes se beneficie de suas atividades criminosas.